刑拘7人!快手協助德慶、大連警方搗毀兩個詐騙團伙

“警察!都別動,請配合我們的調查。”1月20日晚,廣東梅州某賓館房間內,散落堆放百余個蘋果手機和平板電腦空包裝盒,3名男子正在開展直播詐騙,被突然闖入的廣東德慶抓捕民警控制,一個直播詐騙團伙由此覆滅。

 

犯罪嫌疑人被抓獲歸案(德慶縣公安局提供)

隨后幾天,多地警方乘勝追擊,抓捕大幕在全國多地徐徐拉開。1月22日至24日,遼寧大連警方先后在山東泰安、大連抓獲3名詐騙團伙成員;1月29日,德慶警方在江西定南抓獲一名團伙上線成員……

至此,在快手平臺的緊密協助下,德慶、大連兩地警方成功搗毀2個直播詐騙團伙,7名落網人員均已被依法刑拘。

偽裝官方收款,得手后迅速關店退保證金

2020年10月初,快手電商接到大量用戶投訴舉報,稱在購買二手蘋果手機時被騙。主播在直播時,以399元、699元不等的價格兜售95成新蘋果11、蘋果11Pro手機。當有用戶表達購買意愿時,主播不掛平臺購物小黃車讓用戶下單,而是引導用戶與其“客服”聯系。雙方溝通好后,“客服”會通過私信發給用戶一個收款二維碼,聲稱收款方為快手官方平臺,以此打消用戶的疑慮。

用戶掃描二維碼后,誤以為是官方購物付款渠道,放下戒備心付款。付款多日后,大多數用戶并未收到蘋果手機,少數收到的是手機模型、老年機或劣質耳機。

“詐騙分子很狡猾,將快手店鋪保證金充值二維碼冒充為官方購物付款渠道。”接獲大量投訴舉報后,快手平臺立即組織專門人員進行調查,發現被騙用戶的全部錢款流入主播的店鋪保證金賬戶。直播結束或賬號被封禁后,主播會立即關閉店鋪,并申請將保證金退至指定支付寶賬號,達到轉移占有非法所得的目的。

經過初步統計,被詐騙用戶達620余人,遍布全國各地,涉案金額53萬余元。“經過分析比對海量數據,我們研判出多個詐騙團伙。”快手相關工作人員指出,這些詐騙團伙作案手法、詐騙話術、資金走向均高度相似,直播登錄地點比較固定。整理好相關線索、固定好相關證據后,快手相關工作人員迅速移交給屬地警方,并全程配合做好偵查打擊工作。

黑灰產渠道獲取被盜賬號,多種詐騙手段同時進行

其實,這種詐騙手段很容易就會“露餡兒”,只要作案就很容易被平臺風控和審核“命中”,用戶投訴舉報經核實后,詐騙賬號會在第一時間被平臺封禁。然而,他們會換個馬甲繼續從事不法勾當。

“詐騙團伙的反偵查能力很強,賬號注冊信息都不是團伙成員自己的。”德慶縣公安局一名辦案民警指出,詐騙團伙為了逃避打擊,往往選擇深夜直播,賬號被封禁后,他們會通過互聯網黑產群收購被盜賬號,繼續直播實施詐騙。

詐騙團伙的反偵查措施,前期確實給警方的偵查帶來不少困難。然而,再狡猾的詐騙團伙最終也難逃警企緊密聯動打擊。

在兩個月時間里,快手平臺為德慶、大連警方提供了大量數據支撐,助力警方開展偵查摸排工作。

經過共同努力,德慶、大連警方最終分別摸清了2個詐騙團伙窩點所在地,團伙組織架構和人員分工情況。隨著抓捕時機成熟,兩地警方陸續組織精干警力開展統一抓捕行動。

1月20日,德慶縣公安局組織精干警力,趕赴梅州市,在某賓館內一舉端掉以陸某堂、林某梅、林某妹為首的直播詐騙團伙。

圖為詐騙犯罪嫌疑人被抓獲歸案(德慶縣公安局提供)

在現場,民警繳獲蘋果手機、平板電腦空包裝盒上百個,以及作案工具一大批。據團伙成員交代,他們以出售“手機靚號”“二手蘋果手機“等為噱頭,誘使用戶通過微信、QQ、銀行卡和店鋪保證金二維碼等方式付款,先后詐騙獲利20余萬元。

為了獲取更多不法利益,詐騙團伙也在不斷更新作案手法。令在場民警驚奇的是,該團伙被抓時,他們正企圖在電商平臺采用新的詐騙手法進行作案。

德慶警方訊問得知,該團伙利用店鋪保證金二維碼詐騙的作案手法是從定南縣一名叫鐘某平的男子處學到的。1月29日,德慶警方組織抓捕警力,趕赴定南縣將犯罪嫌疑人鐘某平抓獲歸案,后者對教授他人利用店鋪保證金二維碼進行詐騙的犯罪事實供認不諱。

幾乎同時,另外一個詐騙團伙的抓捕工作也在展開。1月22日,大連市公安局組織抓捕民警趕赴泰安市,在當地警方的配合下,抓獲直播詐騙團伙成員劉某思、盧某凱。1月24日,抓捕組民警返回大連后將團伙另外一名團伙成員王某金抓獲歸案。至此,該直播詐騙團伙被徹底搗毀。

犯罪嫌疑人劉某思被抓獲歸案(大連市公安局提供)

據團伙骨干成員劉某思交代,自2020年10月以來,其雇傭盧某凱、王某金充當“客服”,利用其本人經營的直播工作室,采取出售“手機靚號”“勞力士手表”等方式,誘騙用戶線下支付費用后不發貨實施詐騙,獲利10余萬元。

截至目前,德慶、大連兩地警方共打掉2個詐騙團伙,7名團伙成員已被依法采取刑事拘留強制措施。其余詐騙團伙,快手相關工作人員正全力協助屬地警方進行偵辦。

持續升級安全風控措施,維護平臺安全和用戶權益

在配合警方打擊詐騙的同時,快手法務、電商、技術等部門密切聯動,反復論證、測試店鋪保證金安全策略升級方案。

今年1月8日,安全策略升級方案完成升級,通過提高二維碼刷新頻率、增加二維碼文案提示、保證金充值提現加入風控系統、限制每天充值次數等舉措,全面提升店鋪保證金風控等級。

“策略升級至今,平臺未再發生此類詐騙案件。”快手有關負責人指出,升級效果顯著,利用店鋪保證金二維碼進行詐騙的手法已基本被平臺封堵。

“哪里有流量,哪里就有黑灰產的身影。”快手有關負責人指出,作為一款日活超過3億的國民級應用,與網絡黑灰產作斗爭是快手一項長期的、艱巨的任務。違法犯罪分子作案手段不斷更新,快手的風控措施也一直在升級迭代。

“快手始終對違法犯罪持零容忍態度,不會放過任何一條線索。”快手有關負責人表示,一直以來,快手平臺密切協助公安機關打擊治理違法犯罪,依法及時移交線索和證據,做到發現一起、打擊處理一起,全力維護平臺的安全和廣大用戶的合法權益。同時,提醒廣大用戶,要切實提高自身防騙意識,謹慎對待低價誘惑,堅決抵制私下交易,購物要選擇官方購物渠道下單,謹防上當受騙。發現被騙后,要及時報警求助和向平臺舉報。(完)